ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ | Ειδήσεις, νέα, ενημέρωση, Βαθμολογίες, αποτελέσματα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 07.06.2023-23:44

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος «τραπεζίτης» μαύρου χρήματος στην Ευρώπη που συνελήφθη στη Γλυφάδα – Πώς έπεσε στην παγίδα της τεχνολογίας

Ο μεγαλύτερος «ξεπλυματίας» μαύρου χρήματος στην Ευρώπη - Από τους Αγίους Σαράντα, στη Γλυφάδα μέσω Καναδά

Ο 52χρονος διαχειριζόταν εξειδικευμένες εφαρμογές κρυπτογράφησης ανταλλαγής μηνυμάτων και κεφαλαίων παρακάμπτωτας τα τραπεζικά συστήματα και τους ελέγχους των Αρχών

to10

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 10.03.2023-20:11

Τέμπη: Έρευνα σε βάθος 15ετίας για «μαύρο χρήμα» στους διοικητές ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Hellenic Train

Eρευνα σε βάθος 15ετίας για «μίζες» σε ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ - Από κόσκινο δεκάδες κορυφαία στελέχη

Η Αρχή θα ελέγξει όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία και τραπεζικούς λογαριασμούς, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν αποκτηθεί με νόμιμο τρόπο, καθώς και εάν εμπλέκονται σε δωροδοκίες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

to10

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 12.10.2022-19:45

Σεπόλια: Ανοίγουν οι λογαριασμοί του 53χρονου και της οικογένειας της 12χρονης

Ανοίγουν οι λογαριασμοί του 53χρονου και της οικογένειας της 12χρονης - Θα ελεγχθούν για «ξέπλυμα»

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση βιασμού και μαστροπείας εις βάρος της ανήλικης από τα Σεπόλια.